A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ontem a detenção de quatro pessoas, que integravam uma rede transnacional de branqueamento de capitais e de fraude fiscal. Outras 19 pessoas foram constituídas arguidas. Estão ainda acusados de associação criminosa. Os supeitos operavam nos concelhos de Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, através da constituição de sociedades comerciais falsas. Usavam o sistema bancário nacional para o branqueamento de dinheiro.

A PJ, através da Directoria do Norte, realizou 25 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos três concelhos, tendo apreendido “quatro viaturas topo de gama, um montante superior a 1,5 milhões de euros em numerário, 25 contas bancárias, diversa documentação relativa à prática dos factos, material informático e ainda cartões bancários e de telecomunicações”, indicou a PJ em comunicado. As buscas decorreram em armazéns e estabelecimentos comerciais que serviam de residência dos suspei- tos. A operação policial envolveu 110 elementos da PJ e contou com a colaboração de agentes da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
Três dos detidos ficaram em prisão preventiva e o quarto ficou sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da área de residência e à proibição de contacto com os restantes arguidos. O processo decorre no Departamento e Investigação e Acção Penal do Porto.